九妖小说网

手机浏览器扫描二维码访问

第1237章 争分夺秒 却还是让林清娴跑了（第1页）

林清娴在京城布局时，陈默赶到了省委大院。

陈默先去了顾敬兰办公室，他直奔主题，汇报完王兴安自首的全部过程后，说道：“顾书记，U盘里的内容已经全部解密，林清娴的海外资产和信托架构已经清晰了。现在最关键的是，我们要赶在林清娴动手之前，把涉案账户全部冻结。”

顾敬兰听完，点了点头说道：“我马上跟省里打招呼，启动紧急程序。”

送走陈默后，顾敬兰和常靖国碰了一个头，他俩商量了一下，决定在当天中午之前，把冻结令的申请材料准备好，通过省委大院的机要通道，在当天上午就送到了京城。

陈默不知道最高层的反馈具体是什么措辞，但他能感受到那股力道。

下午两点钟，黄显达接到了公安部经侦局的直线电话，对方用一种罕见的急切语气通知他，已经启动了跨区域协查的紧急程序，要求江南方面在二十四小时之内提交涉案外资银行的账户冻结申请文书。

“二十四小时。”黄显达放下电话以后，看了陈默一眼，“部里的人说了，文书一到，他们直接走银保监的特别通道，跳过常规审批。”

“那就赶。”陈默已经在电脑前面坐了下来，“冻结令涉及三个一级账户，两个在汇丰的离岸业务部门，一个在渣打的私人银行。这三个账户的持有人分别是三家壳公司，但实际控制人全部穿透到林清娴和她的两个合伙人。”

黄显达搬了一把椅子坐在陈默旁边，两个人开始逐条核对冻结申请的法律依据和证据附件。

叶驰在另一张桌子上负责整理U盘镜像中与这三个账户相关的资金流水截图，每一笔都要标注时间、金额、对手方和交易用途。

这是一场跟时间赛跑的战争，陈默心里清楚，林清娴在京城的情报网不可能完全失灵。

U盘被破解的消息也许还没有直接传到她的耳朵里，但王兴安的自首本身就是一颗信号弹。以她的敏锐度，最多再过十几个小时，她就会做出判断。

而她一旦动手，就不是销毁几张纸那么简单了。

叶驰把一叠打印好的流水截图拿过来，放在陈默面前。

“我筛了一下，U盘里跟这三个账户相关的交易记录一共有三十八笔。时间跨度从2009年到2023年，单笔最大金额是一亿二千万，最小的也有三百万。累计资金流量超过十五亿。”

陈默翻了几页，指着其中一笔。

“这笔七千万的转入，时间是2019年三月。对手方是一家注册在开曼群岛的公司，名字叫‘MingShengHoldings’。你看这个名字，和在江南中标的那家‘昕盛建工’只差了一个字。”

“这不是巧合。”叶驰的眼睛亮了一下。

“当然不是。这就是林清娴的手法。她在国内用一个名字拿项目，在离岸用另一个名字收钱，中间隔了四层信托和三个司法管辖区，普通的经侦手段根本查不穿。”陈默合上了那叠文件。

下午四点半，冻结申请文书通过加密邮件发给了公安部经侦局。

与此同时，黄显达通过江南省公安厅的系统，向涉事的两家外资银行发出了正式的协查通知。

然后问题来了，晚上七点钟，汇丰银行的合规部门回了一封长达六页的邮件。

邮件的核心意思只有一个：我们需要审核贵方的冻结申请是否符合《中华人民共和国反洗钱法》以及相关国际金融惯例。请在三个工作日内补充以下材料。

后面列了一个清单，十四项补充材料，从中英文翻译认证到涉案公司的注册地法律意见书，每一项都精确到了条款号。

黄显达看完以后把打印件拍在了桌上，“三个工作日。”他的语气里带着压抑的愤怒，“他们知不知道三个工作日意味着什么？这分明是在拖。”

“不是拖。”陈默拿起那份邮件看了一遍，“是有人教他们拖。”

叶驰抬起头，看着陈默问道：“什么意思？”

“你看这个清单的第七项，‘涉案公司注册地法律意见书’。这些壳公司注册在英属维尔京群岛，按照BVI的法律，出具正式的法律意见书最少需要两周时间。汇丰的合规部门不可能不知道这一点。他们把这一条塞进来，就是在给对方争取时间。”

“对方？”黄显达愣了一下，“你是说林清娴的人已经打了招呼？”

“打不打招呼不好说。但汇丰在国内的合规团队里，有林清娴律所出身的人。这不是秘密。”陈默把那份邮件放下，“走常规渠道跟他们耗，我们耗不起。”

“那怎么办？”黄显达问。

陈默拿起手机，拨了一个号码，电话是打给顾敬兰。

“顾书记，汇丰的合规部门在卡我们的冻结令。”陈默的语气很平静，但每个字都敲在要害上，“他们列了十四项补充材料，其中有几项在常规时间框架内根本无法完成。这不是正常的合规审查，这是拖延战术。”

这章没有结束，请点击下一页继续阅读！

“你需要什么？”顾敬兰的回答只有五个字。

“我需要一张最高金融监管局的特批条。内容是：鉴于本案涉及国家经济安全，要求相关金融机构在收到协查通知后二十四小时内无条件配合执行冻结指令。任何以程序为由拒绝或拖延配合的行为，将视为妨碍国家安全调查。”

电话那头的顾敬兰沉默了一下后，说道：“我半小时之内给你消息。”

二十五分钟以后，陈默的邮箱里收到了一份加盖了最高金融监管局公章的红头文件。文件编号是特别序列的，这意味着它走的不是常规审批流程，而是国务院金融稳定委员会的快速通道。